南方電網(wǎng)超高壓公司：加強(qiáng)代管子公司董事會(huì)建設(shè) 完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度

　　當(dāng)前，深化國(guó)有企業(yè)改革的重要突破口是推進(jìn)國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。南方電網(wǎng)公司在改革三年行動(dòng)方案中明確提出要加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)子公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)規(guī)范建設(shè)。近日，隨著南方電網(wǎng)超高壓公司代管子公司廣東南方電力通信有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通信公司”)章程通過股東會(huì)審議批準(zhǔn)，標(biāo)志著超高壓公司代管子公司董事會(huì)建設(shè)取得階段性勝利，基本實(shí)現(xiàn)代管子公司治理型行權(quán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　作為南方電網(wǎng)公司的下屬分公司，超高壓公司受南方電網(wǎng)公司委托管理4家南方電網(wǎng)公司控股子公司(以下簡(jiǎn)稱“代管子公司”)，共涉及資產(chǎn)2.3億元，在崗員工450人。長(zhǎng)期以來，4家代管子公司治理結(jié)構(gòu)均未設(shè)置董事會(huì)，僅設(shè)置了執(zhí)行董事一職。執(zhí)行董事雖然作為公司治理結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，但在行權(quán)履職的實(shí)際方式和效果上與董事會(huì)存在明顯區(qū)別，未能充分發(fā)揮董事會(huì)在現(xiàn)代企業(yè)制度中定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的職能作用。

　　針對(duì)這一治理現(xiàn)狀，今年年初，超高壓公司主動(dòng)作為、系統(tǒng)策劃，在貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)企改革三年行動(dòng)以及南方電網(wǎng)公司改革三年行動(dòng)實(shí)施方案的決策部署下，以推進(jìn)代管子公司董事會(huì)建設(shè)為重點(diǎn)，以優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)董事會(huì)職權(quán)為目標(biāo)，制定實(shí)施了一系列行之有效的工作措施，加快推進(jìn)代管子公司規(guī)范董事會(huì)建設(shè)。

　　
堅(jiān)持結(jié)合實(shí)際，加快企業(yè)董事會(huì)建設(shè)

　　4月，按照《公司法》、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建盡建范圍》標(biāo)準(zhǔn)和南方電網(wǎng)公司有關(guān)要求，超高壓公司分別從企業(yè)的市場(chǎng)化程度、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、治理現(xiàn)狀等維度對(duì)4家代管子公司開展董事會(huì)應(yīng)建盡建評(píng)價(jià)，結(jié)合實(shí)際明確了董事會(huì)應(yīng)建盡建名單，2家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館)納入應(yīng)建盡建范圍。

　　對(duì)于2家納入應(yīng)建盡建的公司，超高壓公司“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”精準(zhǔn)推進(jìn)董事會(huì)設(shè)立工作，實(shí)行公司牽頭制定章程、治理主體權(quán)責(zé)清單、議事決策規(guī)則模板，按周督導(dǎo)，壓實(shí)責(zé)任。同時(shí)基于企業(yè)實(shí)際發(fā)展，超高壓公司適時(shí)推進(jìn)另外2家代管子公司(美居公司、通信公司)開展董事會(huì)建設(shè)。截至目前，3家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館、美居公司)全部完成董事會(huì)建設(shè)，意味著超高壓公司提前超額完成南方電網(wǎng)公司關(guān)于子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的國(guó)企改革考核，助力超高壓公司國(guó)企改革綜合排名名列前茅。

　　
優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)治理能力

　　“房子要建好、基礎(chǔ)必打牢”，規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)正是董事會(huì)這座摩天大樓的基礎(chǔ)。3月，超高壓公司緊緊圍繞公司章程這本“內(nèi)部憲法”，編制形成代管子公司董事會(huì)架構(gòu)章程示范文本，明確董事會(huì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，依法合規(guī)對(duì)代管子公司章程進(jìn)行適應(yīng)性修訂，推動(dòng)構(gòu)建規(guī)范的董事會(huì)治理結(jié)構(gòu)。首先，明確了董事會(huì)結(jié)構(gòu)，規(guī)定董事會(huì)由7人組成，其中外部董事4名、內(nèi)部執(zhí)行董事2名、職工董事1名，確保達(dá)成網(wǎng)公司關(guān)于子公司董事會(huì)外部董事占多數(shù)的配置要求。其次，進(jìn)一步規(guī)范代管子公司黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)界面，明確了各治理主體的職權(quán)，由黨委把方向、管大局、促落實(shí)，董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理。

　　“董事會(huì)治理水平能否實(shí)現(xiàn)高效，核心問題在于董事的履歷和能力。外部董事的加入，對(duì)于優(yōu)化董事會(huì)治理結(jié)構(gòu)、提升董事會(huì)科學(xué)規(guī)范的決策能力、更好地發(fā)揮董事會(huì)決策主體作用具有重要的意義”。超高壓公司企管部總經(jīng)理李戰(zhàn)鷹說。

　　通過持續(xù)加大外部董事、職工董事配備力度，超高壓公司面向公司系統(tǒng)嚴(yán)選專業(yè)管理人員擔(dān)任代管子公司外部董事，依托專兼職結(jié)合的方式配備外部董事、監(jiān)事，確保董事會(huì)成員專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的多元化和能力結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性。6月，建成董事會(huì)的三家代管子公司均完成董事會(huì)外部董事占多數(shù)的配置要求，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)成員的配齊建強(qiáng)。

　　
規(guī)范行權(quán)路徑，落實(shí)企業(yè)董事會(huì)職權(quán)

　　為進(jìn)一步落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，9月，超高壓公司承接南方電網(wǎng)公司要求，結(jié)合分公司對(duì)代管子公司管控特點(diǎn)，制定印發(fā)了《超高壓公司優(yōu)化企業(yè)層級(jí)授權(quán)工作方案(2021年版)》《超高壓公司落實(shí)代管子公司董事會(huì)職權(quán)行動(dòng)計(jì)劃》，深入落實(shí)代管子公司董事會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等六項(xiàng)職權(quán)。并基于法人治理的母子公司管控路徑，構(gòu)建起超高壓公司對(duì)代管子公司直接履行股東職權(quán)管理、間接穿透法人層級(jí)管理、母合增值型統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理三種管控路徑。針對(duì)不同的管控事項(xiàng)，實(shí)施分類規(guī)范行權(quán)，大幅壓縮部門對(duì)部門的上下級(jí)行政管理路徑，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)治理行權(quán)路徑由過去單一的管理型行權(quán)向“管理型+治理型”行權(quán)的轉(zhuǎn)變。

　　
完善制度體系，培育企業(yè)治理文化

　　制度建設(shè)是董事會(huì)建設(shè)的重要內(nèi)容，是董事會(huì)文化、角色定位在體制層面的體現(xiàn)。為夯實(shí)代管子公司治理結(jié)構(gòu)和行權(quán)路徑的建設(shè)成果，超高壓公司基于規(guī)范董事會(huì)建設(shè)要求，構(gòu)建起“1+2+5+N”的代管子公司制度體系，持續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)，全面開展了“1”代管子公司章程、“2”《超高壓公司代管子公司管理辦法》《超高壓公司代管子公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)告管理細(xì)則》、“5”代管子公司內(nèi)部的《治理主體權(quán)責(zé)清單》《“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法》《黨委會(huì)議議事規(guī)定》《董事會(huì)議事規(guī)定》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)定》5項(xiàng)制度清單、“N”代管子公司其他重要管理制度的編新修舊。同時(shí)，在公司內(nèi)部舉辦代管子公司法人治理培訓(xùn)班，持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理專業(yè)的普及和推廣，邀請(qǐng)管理咨詢公司系統(tǒng)培訓(xùn)了國(guó)有企業(yè)法人治理相關(guān)知識(shí)，詳細(xì)介紹了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，并對(duì)制度修訂過程中的困難和問題進(jìn)行了專業(yè)解答。這一系列舉措為全面規(guī)范代管子公司治理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　“通過持續(xù)推動(dòng)規(guī)范代管子公司董事會(huì)建設(shè)，各代管子公司董事會(huì)的獨(dú)立性和權(quán)威性得到切實(shí)增強(qiáng)，董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性得到明顯提升，董事會(huì)決策更加科學(xué)、民主、有效，董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的作用發(fā)揮更加到位”。超高壓公司總經(jīng)理陳兵說。

　　任重道遠(yuǎn)、行則將至。董事會(huì)建設(shè)是深化國(guó)有企業(yè)改革的難點(diǎn)和核心，超高壓公司將繼續(xù)保持創(chuàng)新思路、勇于探索的精神，圍繞建設(shè)專業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的董事會(huì)，健全制度、建優(yōu)機(jī)制、建強(qiáng)隊(duì)伍，全面提升董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量，進(jìn)一步健全完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。