南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司聚焦三項(xiàng)制度：改革關(guān)鍵點(diǎn) 強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè) 提升管理效能

　　日前，南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司出資的“科改示范行動(dòng)”企業(yè)——南網(wǎng)科技公司順利在上海證券交易所上市，成為能源電力領(lǐng)域首家通過科創(chuàng)板注冊(cè)審核并成功上市的央企子公司。

　　近年來，南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格貫徹國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于董事會(huì)配齊建強(qiáng)的相關(guān)要求，深入落實(shí)南方電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略、治企理念和各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、權(quán)責(zé)統(tǒng)一，積極維護(hù)出資人和企業(yè)利益、職工合法權(quán)益，穩(wěn)步提升了核心競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)值整合、資源配置、改革創(chuàng)新、黨的領(lǐng)導(dǎo)等五大能力，順利完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，聚焦三項(xiàng)制度改革關(guān)鍵點(diǎn)，靶向施策、精準(zhǔn)發(fā)力，指導(dǎo)出資的“科改示范行動(dòng)”企業(yè)南網(wǎng)科技公司、“雙百行動(dòng)”企業(yè)能源發(fā)展公司，健全法人治理結(jié)構(gòu)、落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)、規(guī)范運(yùn)作，助力南方電網(wǎng)公司創(chuàng)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

　　
董事會(huì)應(yīng)建盡建 促進(jìn)科學(xué)制衡

　　廣東電網(wǎng)致力于將傳統(tǒng)管人、管事、管資產(chǎn)的強(qiáng)管控向管資本進(jìn)行轉(zhuǎn)變，2019年初就在南方電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)率先建立了派出專職董事(監(jiān)事)隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了各出資企業(yè)外部董事占多數(shù)。同時(shí)，通過實(shí)施治理型行權(quán)管控模式，鼓勵(lì)出資企業(yè)股權(quán)多元化，并依托派出專職董事依法行使股東權(quán)利，促進(jìn)與各股東集團(tuán)間科學(xué)制衡、共贏發(fā)展。

　　廣東電網(wǎng)積極面對(duì)嚴(yán)峻的電力供需形勢(shì)和復(fù)雜多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以改革三年行動(dòng)計(jì)劃、三項(xiàng)制度改革為契機(jī)，以全面建成全國(guó)最好世界一流省網(wǎng)企業(yè)為抓手，統(tǒng)籌做好了疫情防控和改革發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有力保障了業(yè)績(jī)指標(biāo)。

　　據(jù)了解，南網(wǎng)科技公司采用產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式，遴選引入4家戰(zhàn)略投資者和1家財(cái)務(wù)投資者，釋放30%股權(quán)，引入資金7.46億元，國(guó)有資產(chǎn)增值率達(dá)242%，目前該公司外部股東派任非執(zhí)行董事2名、公司派駐外部董事2名、具有豐富上市公司治理經(jīng)驗(yàn)的獨(dú)立董事3名，已實(shí)現(xiàn)了9名董事成員中外部董事占7席;能源發(fā)展公司將持股10%以上的股東委派董事，形成了專業(yè)背景多元、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，決策水平高、制衡效果強(qiáng)的7人制“戰(zhàn)略型”董事會(huì)。

　　此外，該公司發(fā)揮外部股東作用，健全事前溝通協(xié)商機(jī)制，董事會(huì)和專門委員會(huì)靈活運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)、視頻、書面等多種會(huì)議形式，增加了研究討論類、聽取類議題，確保重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識(shí)，促進(jìn)外部董事深入?yún)⑴c公司戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)推進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)防控全過程，以此增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任感和認(rèn)同感。

　　
落實(shí)董事會(huì)職權(quán) 實(shí)現(xiàn)自主決策

　　廣東電網(wǎng)指導(dǎo)出資企業(yè)系統(tǒng)梳理董事會(huì)權(quán)責(zé)，讓責(zé)權(quán)真正歸位，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)職權(quán)“所得即所需，所需即可得”，通過建立外部董事監(jiān)事履職服務(wù)支撐機(jī)制、落實(shí)“企情問詢”機(jī)制、完善信息支撐機(jī)制、優(yōu)化參與決策保障機(jī)制等一系列舉措，助力董事會(huì)更好發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用，推動(dòng)外部董事了解出資人意志、掌握出資企業(yè)情況、提升履職水平、充分發(fā)揮作用、實(shí)現(xiàn)高效履職。

　　廣東電網(wǎng)研究制定了《廣東電網(wǎng)公司外部董事監(jiān)事履職保障工作方案》，并會(huì)同專職董監(jiān)辦下發(fā)了《廣東電網(wǎng)公司派出專職董事監(jiān)事履職保障工作清單》，進(jìn)一步完善了外部董事履職保障服務(wù)工作。

　　據(jù)了解，廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司對(duì)標(biāo)上市公司股東，積極探索新路徑，全面完善了議事程序、董事履職支撐配套服務(wù)等一系列公司治理運(yùn)行機(jī)制，在各項(xiàng)健全完備的治理主體權(quán)責(zé)清單和議事規(guī)則的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了董辦、董秘、議案預(yù)溝通、信息報(bào)送、董事調(diào)研等五大機(jī)制，讓董事更深入、更有針對(duì)性地了解公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大問題。

　　目前，在董事會(huì)決策或?qū)徸h事項(xiàng)中，廣東電網(wǎng)派出董事獨(dú)立表決事項(xiàng)超65%，董事會(huì)決策更獨(dú)立、責(zé)任更獨(dú)立。

　　
專委會(huì)有效運(yùn)作 提供專業(yè)建議

　　廣東電網(wǎng)推動(dòng)董事會(huì)專門委員會(huì)有效運(yùn)作，建設(shè)出為董事會(huì)決策支撐、議題完善、信息交流的平臺(tái)，制定了《關(guān)于廣東電網(wǎng)公司董事會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)的通知》，推動(dòng)了董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，以及建立各專門委員會(huì)的議事規(guī)則，進(jìn)一步健全了董事會(huì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)、高效決策。

　　據(jù)了解，南方電網(wǎng)科技公司按照上市公司標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)設(shè)置戰(zhàn)略與科技委員會(huì)、審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)董事會(huì)專委會(huì)，除戰(zhàn)略與科技委員會(huì)外，均由獨(dú)立董事?lián)握偌?，專委?huì)對(duì)有關(guān)議題前置研究，董事會(huì)決策科學(xué)性有效增強(qiáng)。能源發(fā)展公司充分發(fā)揮專委會(huì)作用，戰(zhàn)略與提名專委會(huì)主動(dòng)開展“轉(zhuǎn)型發(fā)展專題討論”，明確共享客戶資源、協(xié)同推進(jìn)海上風(fēng)電運(yùn)維等股東支持舉措，加快新能源業(yè)務(wù)布局、積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。薪酬與考核專委會(huì)提出對(duì)職業(yè)經(jīng)理人增加海上風(fēng)電運(yùn)維等戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)考核指標(biāo)。審計(jì)專委會(huì)提出明確內(nèi)控監(jiān)督與黨委監(jiān)督界面并研究討論達(dá)成共識(shí)。

　　廣東電網(wǎng)積極探索實(shí)施一級(jí)職業(yè)經(jīng)理人制度已經(jīng)3年有余，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)積極總結(jié)優(yōu)勢(shì)做法，尤其是在考核指標(biāo)設(shè)置、薪酬管理等方面，為董事會(huì)加強(qiáng)職業(yè)經(jīng)理人全過程管理提供了專業(yè)建議，有力助推了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　接下來，廣東電網(wǎng)公司將持續(xù)優(yōu)化體制機(jī)制，確保董事會(huì)履職行權(quán)，為做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)、發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略支撐作用提供堅(jiān)強(qiáng)保障。