繆建民主持召開招商局集團(tuán)董事會2024年第一次會議

　　1月31日，招商局集團(tuán)召開董事會2024年第一次會議。集團(tuán)董事長繆建民主持會議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理石岱，董事鐘國東、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會議。國務(wù)院國資委改革局有關(guān)同志，集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰、李百安、馮波鳴、王秀峰，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，總經(jīng)理助理、人力資源部部長張銳，以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事研究審議，會議一致通過14項議案，包括集團(tuán)2023年度戰(zhàn)略評估暨“十四五”中期規(guī)劃調(diào)整、集團(tuán)2024年度綜合經(jīng)營計劃(含經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和融資計劃等)、招商局創(chuàng)新科技(集團(tuán))有限公司作為集團(tuán)二級公司管理、選聘集團(tuán)2024年度會計師事務(wù)所等5項重大事項，涉及集團(tuán)副職領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績考核評價、副職負(fù)責(zé)人薪酬管理、規(guī)章制度管理、財務(wù)管理等事項的4項重要制度，以及集團(tuán)董事會2023年度工作、集團(tuán)2024年度重大經(jīng)營風(fēng)險預(yù)測評估及2023年度內(nèi)控體系工作、集團(tuán)2023年度法治建設(shè)(含合規(guī)管理體系建設(shè))、集團(tuán)2023年度內(nèi)部審計及工作質(zhì)量評估、集團(tuán)2023年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究等5項重大工作報告。會議還通報了《集團(tuán)2023年度重大案件處理進(jìn)展報告》《集團(tuán)董事會重大決議事項執(zhí)行情況報告及2023年下半年集團(tuán)董事會授權(quán)決策事項情況報告》《集團(tuán)2024年工作報告》3項報告。

　　1月30日，董事會戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會，薪酬與考核委員會，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會分別召開會議，研究討論董事會相關(guān)議案，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度發(fā)表意見，形成專門委員會審議意見。當(dāng)日，集團(tuán)還召開2024年第一次審計師溝通會，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會認(rèn)真聽取2023年度財務(wù)報告預(yù)審情況，就審計工作安排和有關(guān)事項與會計師深入溝通，提出工作要求和建議。1月31日下午，外部董事出席了集團(tuán)數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作專題會，聽取關(guān)于“數(shù)智化招商局”建設(shè)階段性成果匯報，圍繞數(shù)智化建設(shè)和發(fā)展進(jìn)行深入交流，提出建設(shè)性意見。

　　集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部/審計部等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席上述相關(guān)會議。(集團(tuán)董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)