繆建民主持召開招商局集團(tuán)董事會(huì)2024年第六次會(huì)議

　　10月25日，招商局集團(tuán)召開董事會(huì)2024年第六次會(huì)議。集團(tuán)董事長繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事出席會(huì)議。國務(wù)院國資委規(guī)劃局有關(guān)同志，集團(tuán)副總經(jīng)理，總會(huì)計(jì)師，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書以及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事研究審議，會(huì)議一致通過《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉及〈董事會(huì)決策及授權(quán)事項(xiàng)清單〉的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法〉的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度〉〈總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)清單〉的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2024年度戰(zhàn)略評估與優(yōu)化報(bào)告的議案》《關(guān)于天津藥研院增資并購項(xiàng)目的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2024年度會(huì)計(jì)師續(xù)聘方案及相關(guān)事宜的議案》等7項(xiàng)議案。會(huì)議通報(bào)了《關(guān)于2023年度招商局集團(tuán)董事會(huì)的評價(jià)意見》《招商局集團(tuán)董事會(huì)成員變更情況》《招商局集團(tuán)董事會(huì)2025年會(huì)議及調(diào)研工作安排》等3項(xiàng)議案。

　　10月24日至25日，董事會(huì)戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，薪酬與考核委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)分別召開會(huì)議，研究討論董事會(huì)相關(guān)專業(yè)議題，委員們從客觀、獨(dú)立的角度發(fā)表意見，發(fā)揮決策咨詢作用，形成專門委員會(huì)審議意見。10月21日，集團(tuán)還組織召開董事會(huì)議題情況介紹會(huì)，外部董事圍繞重要復(fù)雜議題作了事前充分溝通。

　　根據(jù)《關(guān)于2023年度招商局集團(tuán)董事會(huì)的評價(jià)意見》，招商局集團(tuán)在2023年度中管企業(yè)董事會(huì)和董事考核評價(jià)中再次獲評“優(yōu)秀”，連續(xù)第八年獲得最高考核評價(jià)等次。(集團(tuán)董事會(huì)辦公室 供稿)