招商局集團(tuán)召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

　　招商局集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于1月20日在深圳紫荊山莊舉行。會(huì)議由李建紅董事長(zhǎng)主持。副董事長(zhǎng)趙滬湘，董事石巍、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事9人。副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蘇新剛，副總經(jīng)理孫承銘，財(cái)務(wù)總監(jiān)付剛峰，副總經(jīng)理胡建華、王宏、鄧仁杰，總經(jīng)理助理洪小源、褚宗生，總法律顧問王春閣列席會(huì)議。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了招商資本與CMID整合方案，集團(tuán)安全監(jiān)督管理部設(shè)立方案，集團(tuán)2017年度綜合經(jīng)營計(jì)劃，集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理、會(huì)計(jì)、風(fēng)控制度修訂等7項(xiàng)議案。同時(shí)通報(bào)了招商局集團(tuán)2017年主要工作思路及其他相關(guān)事項(xiàng)。

　　董事會(huì)第十二次會(huì)議前，集團(tuán)第一屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)于1月20日上午召開第一次會(huì)議，認(rèn)真審議了集團(tuán)風(fēng)控制度體系優(yōu)化與風(fēng)控規(guī)定，聽取了集團(tuán)金融和實(shí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系方案、集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理2016年度工作總結(jié)和2017年度重點(diǎn)工作計(jì)劃等專項(xiàng)匯報(bào)。

　　為提高董事會(huì)決策效率，本次董事會(huì)還第一次嘗試召開了董事會(huì)預(yù)備會(huì)，即在1月20日上午召開了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，就集團(tuán)2017年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等重大復(fù)雜議題，提前進(jìn)行了研究與討論。

　　列席當(dāng)天會(huì)議的還有集團(tuán)辦公廳、董事會(huì)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、資本運(yùn)營部、金融事業(yè)部及招商金融等相關(guān)部門或單位負(fù)責(zé)人。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)