招商局集團(tuán)召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

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　　招商局集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2018年10月31日在集團(tuán)香港總部舉行。會(huì)議由李建紅董事長(zhǎng)主持。董事、總經(jīng)理付剛峰(西安視頻連線(xiàn))，董事胡建華、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，聘任周松擔(dān)任招商局集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師，并審議通過(guò)了招商工業(yè)江蘇海門(mén)郵輪制造基地項(xiàng)目方案、《招商局集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度》修訂稿、中外運(yùn)航運(yùn)項(xiàng)目、集團(tuán)為招商證券提供股東流動(dòng)性應(yīng)急支持方案、集團(tuán)申請(qǐng)注冊(cè)“儲(chǔ)架式”公司債方案以及集團(tuán)增加注冊(cè)資本及相應(yīng)修改公司章程事項(xiàng)等議案。會(huì)議還通報(bào)了集團(tuán)董事會(huì)2019年會(huì)議及調(diào)研工作安排。

　　為提高董事會(huì)決策效率，10月31日上午還召開(kāi)了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，針對(duì)個(gè)別重大項(xiàng)目方案提前進(jìn)行了研究討論。招商局集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰、王崔軍，總會(huì)計(jì)師周松，總經(jīng)理助理洪小源，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)褚宗生，總經(jīng)理助理李亞?wèn)|，以及集團(tuán)辦公廳、董事會(huì)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、資本運(yùn)營(yíng)部及招商港口、招商工業(yè)等部門(mén)及單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)