招商局集團(tuán)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議

　　7月23日，招商局集團(tuán)有限公司通過(guò)視頻(電話(huà))會(huì)議方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議?？娊穸麻L(zhǎng)委托胡建華董事、總經(jīng)理代為主持會(huì)議。董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事8人(繆建民董事長(zhǎng)委托其他董事代為投票)，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。國(guó)資委企干一局二處高曙先，集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞?wèn)|列席會(huì)議。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過(guò)《集團(tuán)第二屆董事會(huì)常務(wù)委員會(huì)及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員組成調(diào)整方案》《集團(tuán)董事會(huì)管理的公司高級(jí)管理人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和績(jī)效年薪分配方案》《集團(tuán)法治央企建設(shè)工作報(bào)告》等4項(xiàng)議案。會(huì)議還通報(bào)了招商局集團(tuán)董事會(huì)成員變動(dòng)情況，并聽(tīng)取了集團(tuán)2020年上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及全年完成情況預(yù)測(cè)報(bào)告、集團(tuán)2020年上半年工作情況和下半年工作思路。

　　董事會(huì)會(huì)議前，7月23日上午薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)了第二次會(huì)議，認(rèn)真研究了《集團(tuán)董事會(huì)管理的公司高級(jí)管理人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和績(jī)效年薪分配方案》。此外，當(dāng)日上午還召開(kāi)了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，針對(duì)集團(tuán)個(gè)別重大項(xiàng)目方案提前進(jìn)行了深入研究討論，為后續(xù)提請(qǐng)集團(tuán)董事會(huì)審議表決創(chuàng)造了條件。

　　集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、資本運(yùn)營(yíng)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部、交通物流事業(yè)部/集團(tuán)北京總部、金融事業(yè)部等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)