集團(tuán)召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

　　4月27日，招商局集團(tuán)有限公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場結(jié)合視頻連線方式舉行。集團(tuán)董事長繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議。集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞東，以及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過《關(guān)于招商局太平灣開發(fā)投資公司管控模式調(diào)整的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2020年度審計(jì)報(bào)告的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)(香港)有限公司增資事宜的議案》《關(guān)于<招商局集團(tuán)2021年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告>及<招商局集團(tuán)2020年度內(nèi)控體系工作報(bào)告>的議案》等4項(xiàng)議案。

　　董事會(huì)會(huì)議召開前，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開二屆三次會(huì)議，事先審議了《關(guān)于<招商局集團(tuán)2021年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告>及<招商局集團(tuán)2020年度內(nèi)控體系工作報(bào)告>的議案》;審計(jì)委員會(huì)召開二屆五次會(huì)議，事先審議了《關(guān)于招商局集團(tuán)2020年度審計(jì)報(bào)告的議案》。會(huì)上，董事們從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及審議意見，為后續(xù)董事會(huì)決策打下良好基礎(chǔ)。

　　此外，當(dāng)天上午還召開了年度審計(jì)師溝通會(huì)，針對(duì)本年度審計(jì)工作情況及重大審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了深入研討。

　　國資委企干一局(董事會(huì)工作局)，集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)

 

　　第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

　　風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)二屆三次會(huì)議

　　審計(jì)委員會(huì)二屆五次會(huì)議