招商局集團召開第二屆董事會第十六次會議

　　10月28日，招商局集團有限公司召開第二屆董事會第十六次會議。集團董事長繆建民主持會議。應(yīng)出席會議董事8人，實際出席董事8人。

　　根據(jù)招商局集團《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會議審議了《關(guān)于太平灣合作創(chuàng)新區(qū)開發(fā)規(guī)劃的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團財務(wù)管理制度>的議案》《關(guān)于招商局集團2021年度審計師續(xù)聘方案的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團法律事務(wù)管理制度>的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團安全生產(chǎn)管理制度>的議案》《關(guān)于招商局集團新增捐贈預(yù)算的議案》等6項議案。會議經(jīng)表決，全票通過上述議案。會議還通報了招商局集團董事會成員變更情況及2022年董事會會議及調(diào)研工作安排。

　　董事會會議前，審計委員會召開二屆八次會議，審議了《關(guān)于招商局集團2021年度審計師續(xù)聘方案的議案》;召開議題情況介紹會，針對集團個別重大項目深入研究討論，董事們從客觀、獨立的角度提出專業(yè)分析及審議意見，為后續(xù)董事會決策打下良好基礎(chǔ)。會后，召開年度外部董事會務(wù)虛會，重點就集團“十四五”總體戰(zhàn)略及各SBU戰(zhàn)略執(zhí)行情況進行了回顧及評估。

　　國務(wù)院國資委改革局、企干一局(董事會工作局)有關(guān)負責(zé)同志，集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、董事會秘書，以及集團辦公室(董事會辦公室)、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部/審計部、安全監(jiān)督管理部(應(yīng)急管理部)、招商局慈善基金會、招商局太平灣等有關(guān)單位負責(zé)人列席會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)