招商局集團召開第三屆董事會第三次會議

　　11月2日，招商局集團有限公司召開第三屆董事會第三次會議。會議采用現(xiàn)場結(jié)合視頻連線方式舉行。集團董事長繆建民主持會議。集團董事、總經(jīng)理胡建華，董事王宏、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻東、錢偉倫出席會議。國務(wù)院國資委改革局有關(guān)負(fù)責(zé)同志，集團副總經(jīng)理鄧仁杰，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，副總經(jīng)理馮波鳴，總經(jīng)理助理洪小源、李亞東，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，以及其他相關(guān)人員列席會議。

　　根據(jù)集團《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，會議一致通過《關(guān)于招商局集團“十四五”雙碳專項戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團投資管理規(guī)定>的議案》《關(guān)于招商局集團2022年度審計師續(xù)聘方案的議案》《關(guān)于招商局集團新增捐贈預(yù)算的議案》等5項議案。會議還通報了2023年集團董事會會議及調(diào)研工作安排。

　　當(dāng)日會前，董事會召開了戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會兩場專門委員會會議，各位委員從客觀、獨立的角度提出專業(yè)分析及審議意見。2022年度外部董事務(wù)虛會亦于同日召開，外部董事圍繞集團戰(zhàn)略評估與優(yōu)化深入研討，并提出意見和建議。為保證董事充分了解相關(guān)議題，全面保障決策信息支撐，10月26日，集團組織召開了董事會議題情況介紹會，董事們就個別重要議題提前充分溝通討論。

　　集團辦公室(董事會辦公室)、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、招商局慈善基金會等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)