招商局集團(tuán)召開董事會(huì)2023年第三次會(huì)議

　　4月28日，招商局集團(tuán)有限公司在香港招商局大廈召開董事會(huì)2023年第三次會(huì)議。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會(huì)議。集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，副總經(jīng)理王秀峰，總經(jīng)理助理李亞東，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書張軍立，總經(jīng)理助理張銳，以及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，會(huì)議一致通過《關(guān)于免去胡建華招商局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》《關(guān)于聘任王秀峰為招商局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2023年度職工工資總額預(yù)算情況的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團(tuán)有限公司章程>中公司住所條款的議案》等5項(xiàng)議案，會(huì)議還通報(bào)了招商局集團(tuán)董事會(huì)成員變更情況。

　　4月27日至28日，董事會(huì)召開了薪酬與考核委員會(huì)2023年第一次會(huì)議，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)2023年第二次會(huì)議，提名委員會(huì)2023年第一次會(huì)議。委員會(huì)會(huì)議期間，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及意見。27日，董事會(huì)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)還召開2023年第二次審計(jì)師溝通會(huì)，外部董事、委員認(rèn)真聽取2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)開展情況，就審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)與主審所、參審所的審計(jì)師深入溝通，提出建設(shè)性意見和建議。

　　集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)劉威武，風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部部長(zhǎng)楊運(yùn)濤，集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文)