繆建民主持召開集團(tuán)董事會2023年第六次會議

　　7月27日上午，招商局集團(tuán)有限公司董事會2023年第六次會議在深圳召開。集團(tuán)董事長繆建民主持會議。集團(tuán)董事段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會議。集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，總會計師周松，副總經(jīng)理李百安、馮波鳴、王秀峰，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，總經(jīng)理助理張銳列席會議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，會議通過《關(guān)于集團(tuán)董事會管理的高級管理人員2022年度經(jīng)營業(yè)績考核和績效年薪分配方案的議案》《關(guān)于調(diào)整招商局集團(tuán)有限公司總法律顧問、首席合規(guī)官的議案》《關(guān)于招商港口深圳港大鏟灣集裝箱碼頭二期項目的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會審計委員會制定會計師選聘制度的議案》《關(guān)于上交2022年度國有資本收益的議案》等議案。會議還聽取了關(guān)于集團(tuán)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃情況的報告，集團(tuán)2023年上半年重大案件處理進(jìn)展報告、集團(tuán)董事會重大決議事項執(zhí)行情況2023半年度報告、集團(tuán)董事會授權(quán)決策事項情況2023半年度報告、集團(tuán)2023年上半年工作情況報告等。

　　董事會會議前，董事會召開薪酬與考核委員會2023年第二次會議，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會2023年第三次會議，提名委員會2023年第二次會議，戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會2023年第四次會議，以及集團(tuán)貫徹改革深化提升外部董事務(wù)虛會。會議期間，各位委員從客觀、獨立的角度提出專業(yè)分析及意見。

　　集團(tuán)首席戰(zhàn)略官、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部部長鄧偉棟，財務(wù)部部長劉威武，集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務(wù)部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部/審計部，招商港口等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(集團(tuán)董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)