招商局集團(tuán)召開第一屆董事會第十三次會議

　　招商局集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十三次會議于2017年4月21日在招商局集團(tuán)香港總部舉行。會議由李建紅董事長主持。副董事長趙滬湘，董事石巍、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會議。應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)際出席董事9人。集團(tuán)副總經(jīng)理、董事會秘書蘇新剛，財務(wù)總監(jiān)付剛峰，副總經(jīng)理胡建華、鄧仁杰，總經(jīng)理助理洪小源、褚宗生，以及其他相關(guān)人員列席會議。

　　會議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了集團(tuán)健康產(chǎn)業(yè)事業(yè)部設(shè)立方案、集團(tuán)總部職能優(yōu)化方案、集團(tuán)2016年度審計報告、集團(tuán)2016年度內(nèi)部控制評價報告和2017年度全面風(fēng)險管理報告、集團(tuán)投資審批管理規(guī)定(2017年修訂稿)以及集團(tuán)董事會2016年度工作報告。會議還就集團(tuán)負(fù)責(zé)人參與招商創(chuàng)投風(fēng)險保證金計劃規(guī)定事宜進(jìn)行了通報。

　　董事會第十三次會議前，集團(tuán)第一屆董事會風(fēng)險管理委員會于4月20日上午召開第二次會議，認(rèn)真審議了集團(tuán)2016年度內(nèi)部控制評價報告和2017年度全面風(fēng)險管理報告。此外，會議還聽取了集團(tuán)合規(guī)管理納入董事會風(fēng)險管理委員會職責(zé)專題匯報。4月20日下午，集團(tuán)第一屆董事會還召開了審計委員會第三次會議，詳細(xì)聽取并認(rèn)真審議了集團(tuán)2016年度審計報告。

　　為提高董事會決策效率，本次董事會繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新舉措，在20日上午召開董事會議題情況介紹會議，就有關(guān)議題提前進(jìn)行了研究討論。

　　列席當(dāng)天會議的還有集團(tuán)辦公廳、董事會辦公室、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險管理部、健康產(chǎn)業(yè)事業(yè)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。(董事會辦公室)