招商局集團(tuán)召開第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

新聞來源: 辦公廳

　　招商局集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2018年4月26日在招商局集團(tuán)香港總部舉行。會(huì)議由李建紅董事長主持。董事、總經(jīng)理付剛峰，董事羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席董事7人(段湘暉董事公務(wù)出差，委托其他董事代為投票)。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了《招商局集團(tuán)職工福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理辦法》、集團(tuán)2017年度審計(jì)報(bào)告、招商局集團(tuán)(香港)有限公司增資事宜、集團(tuán)2017年合規(guī)管理體系建設(shè)年度報(bào)告和2018年合規(guī)管理體系建設(shè)方案等10項(xiàng)議案。會(huì)議還通報(bào)了集團(tuán)董事會(huì)成員變動(dòng)情況。

　　為提高董事會(huì)決策效率，4月25日上午召開了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，針對(duì)重大項(xiàng)目方案提前進(jìn)行了研究討論。此外，集團(tuán)第一屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)于4月25日上午召開第四次會(huì)議，研究集團(tuán)2017年合規(guī)管理體系建設(shè)年度報(bào)告和2018年合規(guī)管理體系建設(shè)方案。4月25日下午，集團(tuán)第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開第六次會(huì)議以及審計(jì)師溝通會(huì)，研究集團(tuán)2017年度審計(jì)報(bào)告，以及集團(tuán)2017年度內(nèi)審工作開展情況及2018年工作計(jì)劃。

　　招商局集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、王崔軍，總經(jīng)理助理洪小源、褚宗生、李亞東，副總會(huì)計(jì)師周松，董事會(huì)秘書蘇新剛，及集團(tuán)辦公廳、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、資本運(yùn)營部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、區(qū)域發(fā)展部等部門負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全、黃佐華/圖)