招商局集團召開第二屆董事會第四次會議

　　招商局集團有限公司第二屆董事會第四次會議1月14日在深圳召開。會議由集團董事長李建紅主持。董事胡建華、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫等出席會議。應(yīng)出席會議董事8人，實際出席董事7人(段湘暉董事公務(wù)請假，委托其他董事代為投票)，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議根據(jù)招商局集團《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，聘任胡建華為招商局集團有限公司總經(jīng)理,、李百安為招商局集團有限公司副總經(jīng)理及總法律顧問，并審議通過了《關(guān)于調(diào)整集團第二屆董事會常務(wù)委員會及相關(guān)專門委員會成員組成的議案》、《關(guān)于集團戰(zhàn)略調(diào)整及2020-2024年規(guī)劃指標(biāo)預(yù)測的議案》、《關(guān)于集團2020年度綜合經(jīng)營計劃(含年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算及融資計劃)的議案》、《關(guān)于修訂集團采購管理辦法的議案》、《關(guān)于集團資金業(yè)務(wù)相關(guān)事項董事會授權(quán)的議案》、《關(guān)于招商創(chuàng)投設(shè)立雙GP創(chuàng)新基金的議案》、《關(guān)于集團2019年內(nèi)部控制評價報告和2020年全面風(fēng)險管理報告的議案》、《關(guān)于集團2019年合規(guī)管理體系建設(shè)工作報告的議案》、《關(guān)于集團董事會2019年度工作報告的議案》等11項議案。會議還通報了招商局集團2020年工作報告。

　　董事會會議前，戰(zhàn)略委員會于1月14日上午召開二屆一次會議，事先審議了《關(guān)于集團戰(zhàn)略調(diào)整及2020-2024年規(guī)劃指標(biāo)預(yù)測的議案》;風(fēng)險管理委員會召開二屆一次會議，事先審議了《關(guān)于集團2019年內(nèi)部控制評價報告和2020年全面風(fēng)險管理報告的議案》、《關(guān)于集團2019年合規(guī)管理體系建設(shè)工作報告的議案》。此外，為提高董事會決策效率，1月13日下午還召開了董事會議題情況介紹會議，針對個別重大項目方案及集團2020年度綜合經(jīng)營計劃提前進行了深入研究討論。

　　國資委企干一局調(diào)研員翁建雄，招商局集團副總經(jīng)理王宏，總會計師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，總經(jīng)理助理洪小源，以及集團辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部、金融事業(yè)部等部門負責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)