招商局集團(tuán)召開第三屆董事會第一次會議

　　7月28日，招商局集團(tuán)有限公司召開第三屆董事會第一次會議。會議采用現(xiàn)場結(jié)合視頻連線方式舉行。集團(tuán)董事長繆建民主持會議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王宏、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會議。集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，總會計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，副總經(jīng)理馮波鳴，總經(jīng)理助理洪小源，以及其他相關(guān)人員列席會議。

　　會議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，一致通過《關(guān)于董事會管理的集團(tuán)高級管理人員2021年度經(jīng)營業(yè)績考核和績效年薪分配方案的議案》《關(guān)于<招商局集團(tuán)周期工資總額管理辦法>及有關(guān)周期預(yù)算方案的議案》《關(guān)于上交2021年度國有資本收益的議案》《關(guān)于2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算資本金分配的議案》《關(guān)于下屬公司擔(dān)保及向參資企業(yè)提供借款的議案》《關(guān)于集團(tuán)董事會授權(quán)董事長簽署資金業(yè)務(wù)相關(guān)董事會決議的議案》等7項(xiàng)議案。

　　會議還聽取了《集團(tuán)2022年年中工作報(bào)告》《集團(tuán)2022年上半年度重大案件處理進(jìn)展報(bào)告》《集團(tuán)董事會重大決議事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)告》《2022年上半年集團(tuán)董事會授權(quán)決策事項(xiàng)情況報(bào)告》。

　　董事會會議前召開薪酬與考核委員會三屆一次會議、議題情況介紹會等相關(guān)會議，針對個(gè)別重要議題提前進(jìn)行了深入研究討論，從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及審議意見。

　　集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部、交通物流部等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室 供稿)